Судебная хроника. Пример из жизни: кто кого?

В дежурную часть Отдела МВД России по Кстовскому району шестого мая текущего года поступило заявление от жителя одного из поселков Кстовского района о том, что мошенники пытались втянуть его в крупную денежную аферу. Следуя инструкциям кибермошенников, он чуть было не лишился миллиона рублей.


Дело не одного дня


Александр Корнилов рассказал полицейским о том, что днем пятого мая ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков России города Москвы.
Мужчина сообщил Саше, что на его имя мошенники оформили кредит в размере 1 млн 537 тысяч рублей. Также звонивший пояснил, что мошенники завладели личными данными Корнилова и хотят снять его денежные средства.

Кстовчанин сказал, что именно сегодня он уже никак не успевает приехать в отделение банка, в котором у него открыт счет, чтобы все выяснить непосредственно в отделении банка. Звонивший сообщил, что это дело он передает в ОВД. Через некоторое время заявителю позвонил якобы сотрудник ОВД. Он представился, сообщив свои фамилию, имя и отчество. Далее лжесотрудник полиции сказал Александру, что к нему поступило заявление сотрудника банка о мошеннических действиях в отношении кстовчанина, и что он будет проверять эти данные, а для проверки факта мошенничества им нужно будет проверить счета заявителя.

На следующий день в восемь утра Александру позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности того банка, в котором у заявителя открыт счет. Лжесотрудник банка представился Александром Владимировичем Волковым и поинтересовался: не поедет ли заявитель в Нижний Новгород? Когда кстовчанин ответил положительно, то лжебанкир сказал, чтобы заявитель ничего не предпринимал, пока от него не поступят инструкции о дальнейших действиях.

Вскоре позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сказал Корнилову, чтобы он ни в коем случае не обращался в офис банка, так как они подозревают в мошенничестве непосредственно самих сотрудников банка, которые и воспользовались личными данными заявителя и оформили на имя кстовчанина кредит.
Далее Александру сообщили, что он должен снять денежные средства в размере 1 млн рублей. Заявитель приехал именно к тому банкомату, на который указал лжесотрудник банка и им же были даны рекомендации по переводу денежных средств с кредитного счета на дебетовый, чтобы с заявителя не взималась комиссия. В разговоре все сводилось к тому, что лжесотрудник банка искренне помогал заявителю и оказывал ему всяческое содействие. Кстовчанин снял в банкомате, который расположен в центре Нижнего Новгорода, денежные средства в размере 1 млн рублей.


Происходит что-то странное


И тут заявителю показалось подозрительным, что на его счет поступили денежные средства в размере 1 млн 322 тысяч рублей, а ему предлагают снять из этих денежных средств только 1 млн рублей. Получалось, что остальные денежные средства их не интересовали. Далее лжесотрудник банка продиктовал номер счета, который был открыт якобы специально на имя заявителя, и на который он должен перевести денежные средства, предварительно сняв их наличными. Затем лжесотрудник банка пояснил, что счет является резервным, и на нем денежные средства будут храниться временно. Лжебанкир продиктовал заявителю номер карты (ее код и ПИН-код), на которой будут храниться денежные средства заявителя. Кстовчанин сообщил сотруднику банка, что переживает по поводу перевода такой большой суммы денег на виртуальный счет. Но на неуверенное поведение заявителя лжесотрудник банка выбрал тактику угроз и запугивания, что будто бы заявитель будет платить большую комиссию за то, что уже снял такую крупную сумму денежных средств и стал всячески настойчиво склонять Александра, чтобы он перевел деньги на указанный им счет. От такого натиска и посыпавшихся угроз у Корнилова закрались большие сомнения. Кстовчанин сказал, что сейчас он поедет в офис своего банка, и тут же прекратил разговор.
Молниеносно ему перезвонил якобы сотрудник полиции и тоже стал запугивать и угрожать: что Саша сам себе сделает только хуже, если он не переведет денежные средства на указанный ему счет. Но, несмотря на все посыпавшиеся угрозы, как со стороны лжесотрудника банка, так и со стороны якобы полицейского, заявитель все-таки приехал непосредственно в офис банка, где сообщил о случившемся, на что они ответили, что это были мошенники.

После этого Александр Корнилов в офисе банка проинформировал сотрудников о том, что денежные средства, которые он снял, сразу были им возвращены через банкомат на кредитный счет. Затем кстовчанин написал заявление об отказе от страхования кредитных средств, и банковские сотрудники пояснили, что он ничего банку не должен, так как денежными средствами он не воспользовался и никуда их не перевел.
Таким образом, благодарю сомнению и обращению заявителя непосредственно в офис банка, мошенники не смогли причинить ему никакого материального ущерба.


Мы так просто не отстанем


После того, как кстовчанин вышел из банка, ему вновь позвонил уже другой лжесотрудник службы безопасности банка и стал его настойчиво убеждать в том, что сотрудник полиции, с которым у него в течение всего времени велась беседа, действительно является сотрудником полиции, и было бы правильным решением следовать его инструкциям, и все-таки положить 1 млн рублей на специально открытый ими для Александра счет. Кстовчанин сообщил звонящему, что он уже был в офисе банка, и в настоящее время идет в полицию, чтобы обратиться с заявлением по поводу совершенных в отношении него мошеннических действий. После этого звонки на номер телефона заявителя прекратились. Звонки всегда осуществлялись с разных номеров, разговор вели поочередно несколько человек, каждый из которых играл свою роль в «театре» мошенников. Кстовчанин отметил, что речь звонивших всегда была уверенной, грамотно поставленной, психологически умело выстроенной.
По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками Отдела МВД России по Кстовскому району проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению.
Уважаемые граждане, будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников! Если вы все же стали жертвой мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, позвоните в полицию по телефонам 02 или 102, 112 (с мобильного телефона) или на горячую линию банка (телефон всегда указан на обратной стороне вашей банковской карты).

Ирина Алексеева

gazeta@3em.ru

по материалам ОМВД России по Кстовскому району

P.S. Все имена и фамилии изменены.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Кстово.ру
люди города Кстово